公告编号：2024-33
证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券
武汉博润通文化科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万君堂
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
公告编号：2024-33
总数 12,420,245 股，占公司有表决权股份总数的 49.66%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张淑平因个人原因缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立深圳子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，为了进一步优化产业布局，化解经营风险，增强盈利能力和持续发展能力，公司对外投资设立全资子公司深圳博润通文化科技有限公司，新公司注册资本为 1000 万元人民币，公司将认缴出资 1000 万元人民币，占注册资本 100%。
2.议案表决结果：
同意股数 12,420,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不适用关联方回避表决。
公告编号：2024-33
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北维思德律师事务所
（二）律师姓名：阮思雨、程次虎
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
（二）法律意见书
武汉博润通文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
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