世窗信息:第四届董事会第十三次会议决议公告

                                                                        公告编号：2025-001

 证券代码：831467        证券简称：世窗信息        主办券商：山西证券
                  世窗信息股份有限公司

            第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

    2.会议召开地点：公司大会议室

    3.会议召开方式：现场及通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长王炳章先生

    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及董事会秘书

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立

                                                                        公告编号：2025-001

独立董事，取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款同步修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》的公告（公告编号：2025-004）。


                                                                        公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名刘东先生为董事候选人的议案》
1.议案内容：

    公司鉴于战略规划调整暂不设独立董事。为保证公司董事会正常运行，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会提名刘东先生为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事李玉华、陈明、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事李玉华、陈明、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。


                                                                        公告编号：2025-001

（六）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    公司拟于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

                                                世窗信息股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 6 日