世窗信息:关于取消独立董事及相关工作制度的公告

                                                                          公告编号： 2025-002

证券代码：831467        证券简称：世窗信息      主办券商：山西证券

                    世窗信息股份有限公司

            关于取消独立董事及相关工作制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

    世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于战略规划调整，暂不设独立董事，取消审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会等董事会专门委员会。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《世窗信息股份有限公司独立董事工作制度》、《世窗信息股份有限公司独立董事津贴制度》和董事会各专门委员会的相关制度。公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、审议与表决情况

    公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关
于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

                                                  世窗信息股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2025 年 1 月 6 日