中国康富:第三届监事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：833499        证券简称：中国康富      主办券商：光大证券
              中国康富国际租赁股份有限公司

            第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。公司已与大华会计

                                                                          公告编号：2025-002

师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次更换会计师事务所及相关事宜
进行确认并表示无异议。具体内容详见公司 2025 年 1 月 6 日披露的《中国康富
国际租赁股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《中国康富国际租赁股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

                                        中国康富国际租赁股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 6 日