公告编号：2025-002
证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王彬彬先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》1.议案内容：
为进一步完善公司治理制度，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
江苏昊华传动控制股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 6 日
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