公告编号：2025-01
证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室（北京市东城区广渠门内大街 45 号 4 层 45-
（04）02 室）
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以专人、电话、
微信、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邱士杰先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事邱士杰、李晓斌、胡国栋、单承恒、孙健因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》
公告编号：2025-01
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章 程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构。详细内容请见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计 师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
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