智感科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：430091      证券简称：智感科技          主办券商：国海证券
            东方智感（浙江）科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：黄思源先生

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数41,224,730 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司高级管理人员列席会议。


                                                                          公告编号：2025-001

    二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于公司董事会换届并提名新任董事的议案》

  1.议案内容：

  公司第六届董事会将于 2025 年 01 月 07 日任期届满，公司拟对董事会进行
换届选举，经公司股东推荐、沟通，公司董事会提名王军、颜夏媛、杨宁、黎欣、泮龙（排名不分先后）为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。详细情况请见公司于
2024 年 12 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。
  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 41,224,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。

  （二）审议通过《关于公司监事会换届并提名新任监事的议案》

  1.议案内容：

  公司第六届监事将于 2025 年 01 月 07 日任期届满，依据《公司法》、《证券
法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司股东提名两名股东代表监事，与一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。根据公司股东的提名，公司新任股东代表监事候选人分别为:王晓辉、屈瑞佳。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至第七届
监事会任期届满为止。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 41,224,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


                                                                          公告编号：2025-001

  3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。

  （三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  1.议案内容：

  公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。详细情况
请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 41,224,730 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。

  三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名    职位  职位变动    生效日期      会议名称    生效情况

  王军      董事      任职    2025 年 1 月 6 日  2025 年第一次临时  审议通过
                                                      股东大会

 颜夏媛    董事      任职    2025 年 1 月 6 日  2025 年第一次临时  审议通过
                                                      股东大会

  杨宁      董事      任职    2025 年 1 月 6 日  2025 年第一次临时  审议通过
                                                      股东大会

  黎欣      董事      任职    2025 年 1 月 6 日  2025 年第一次临时  审议通过
                                                      股东大会

  泮龙      董事      任职    2025 年 1 月 6 日  2025 年第一次临时  审议通过
                                                      股东大会

 王晓辉    监事      任职    2025 年 1 月 6 日  2025 年第一次临时  审议通过
                                                      股东大会


                                                                          公告编号：2025-001

 白恒伟    监事      任职    2025 年 1 月 6 日  2025 年第一次临时  审议通过
                                                      股东大会

四、备查文件目录

  经全体与会股东签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                    东方智感（浙江）科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 6 日