公告编号：2025-002
证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券
东方智感（浙江）科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯、邮件方
式发出
5.会议主持人：王军先生
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第六届董事会任期届满，董事会进行换届选举，新任董事经公司 2025
公告编号：2025-002
年第一次临时股东大会审议通过组成公司第七届董事会。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定，经各位董事提名并选举王军先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营需要，公司董事会聘任黄思源先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王磊先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公告编号：2025-002
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任颜夏媛女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王磊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
东方智感（浙江）科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
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