会友线缆:第六届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

证券代码：831844        证券简称：会友线缆        主办券商：财达证券
                沧州会友线缆股份有限公司

              第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长李文志先生

  6.会议列席人员：公司全体监事和全体高级管理人员。

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立海外控股子公司的议案》
1.议案内容：

  2025 年 1 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2025-001 号《沧州会友线缆股份有限公

                                                                          公告编号：2025-002

司对外投资的公告》已对议案内容进行了披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

                                            沧州会友线缆股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2025 年 1 月 6 日