公告编号：2025-003
证券代码：836389 证券简称：新亚股份 主办券商：财达证券
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开经公司第三届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 9 时 30 分。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2025-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836389 新亚股份 2025 年 1 月 15 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
议案内容：公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同已到期，双方均无意续期，基于公司自身发展需要，公司拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 9 时
（三）登记地点：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺
四、其他
（一）会议联系方式：
公告编号：2025-003
联系人：马思凡
联系电话：13259539090
联系地址：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺
邮政编码：751100
（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。
五、备查文件目录
《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
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