新亚股份:第三届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：836389          证券简称：新亚股份        主办券商：财达证券
            宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长宋凝思先生

  6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

    二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

  1.议案内容：

  议案内容：公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同已到期，双方均无意续期，基于公司自身发展需要，公司拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。


                                                                          公告编号：2025-001

  2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

  1.议案内容：

  详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统发布的《宁夏新
亚凯拓电子商务股份有限公司 2025 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

  2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的公司第三届董事会第九次会议决议。

                                    宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2025 年 1 月 6 日