世窗信息:董事会制度

纳入当
年财务预算方案，计入管理费用。

    第六十七条 董事会费用用途如下：

    （一）董事、监事的津贴；

    （二）董事会会议的费用；

    （三）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；

    （四）董事的责任险；

    （五）董事会的其他支出。

    第六十八条 董事会费用由财务部门具体管理，各项支出由董事长审批。

    如董事会费用使用超出年度董事会费用预算，董事长应在该年度股东大会上说明超支原因，并由股东大会通过，如股东大会不予通过，则超出部分在下一年度的董事会费用中扣除。

                            第九章 其他

    第六十九条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

    （一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；

    （二）《公司章程》修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；

    （三）董事会或股东大会决定修改本规则。

    第七十条 经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反
法律规定和公司章程规定而导致的责任除外。

                            第十章 附则

    第七十一条 在本规则中，所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”都含
本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

    第七十二条 本规则由董事会制订报股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
    第七十三条 本规则未明确事项或者本规则有关规定与国家法律、行政法规
等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。

    第七十四条 本规则由公司董事会负责解释。

                                                世窗信息股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 6 日