公告编号：2025-005
证券代码：837251 证券简称：智唐科技 主办券商：开源证券
智唐科技（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
召开本次股东大会的议案已于 2025 年 1 月 2 日由公司第三届董事会第二十
八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2025-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837251 智唐科技 2025 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区北四环西路 67 号中关村国际创新大厦 3 层 302
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-001）。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于预计公司 2025年度银行授信额度的公告》（公告编号:2025-002）。
（三）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-003）。
公告编号：2025-005
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:30
（三）登记地点：北京市海淀区北四环西路 67 号中关村国际创新大厦 3 层 302
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：夏雨昊 2、联系电话： 13083267668 3、联 系
地 址：北京市海淀区北四环西路 67 号中关村国际创新大厦 3 层 302 4、 传
真： 010-65513781 5、电子邮箱：619286136@qq.com。
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会人员交通费、食宿费用自理。
公告编号：2025-005
五、备查文件目录
《智唐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
智唐科技（北京）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 6 日
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