兴港包装:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：430586        证券简称：兴港包装        主办券商：东吴证券
                无锡市兴港包装股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

    5.会议主持人：董事长曹敏丰先生

    6.会议列席人员：公司监事及高管管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请公司于 2025
年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会。


                                                                          公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.回避表决情况

    审议该议案时，关联董事曹敏丰、俞春霞、戴喜亚回避表决，无关联董事不足三人，根据公司《董事会议事规则》规定：“出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议”。因此，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）经与会董事签字确认的《无锡市兴港包装股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

                                          无锡市兴港包装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 7 日