公告编号：2025-001
证券代码：836090 证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛春
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数90,753,436 股，占公司有表决权股份总数的 98.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-065)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,753,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,753,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2025-001
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2024-067)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 90,753,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市创富港商务服务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日
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