公告编号：2025-001
证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛丽玲女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,550,500 股，占公司有表决权股份总数的 91.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 20 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,550,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 20 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,550,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-001
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 20 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,550,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
盛丽玲 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
边超 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
杨柳 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
程德生 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
宋国彩 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
邹峻 独立董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
柴益萍 独立董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
彭涛 独立董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
张瑜 独立董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
赵冬妹 监事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
公告编号：2025-001
江峰 监事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
四、备查文件目录
《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
杭州中软安人网络通信股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日
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