公告编号：2025-004
证券代码：838856 证券简称：ST 好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 15：30。
（六）出席对象
公告编号：2025-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838856 ST 好房通 2025 年 1 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《追认关联交易暨向关联方提供借款期限延长的议案 》
2023 年公司向关联方成都市聚德盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提供
借款 700259 元，原借款期限自 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 3 日，公司按照
不高于 LPR 利率和中国人民银行规定的同期贷款基准利率的利率水平收取利息，并按实际使用天数计算。现根据实际情况，将借款期限延长至 2026 年 9 月3 日，其他条件不变。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为成都市聚德盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。
（二）审议《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
公司提议继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2025-004
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东由代理人出席本次会议的，应出示委托人证明。
3、法人股东为股东单位法定代表人的，应出本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件(盖章)；
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 14：30-15：30
（三）登记地点：四川省成都市高新世纪城南路 599 号 6 栋 2 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张巍 联系电话：028-88889666
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《成都好房通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
成都好房通科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 7 日
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