ST富源:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2025-001

证券代码：834315        证券简称：ST 富源        主办券商：中信建投
                广东富源科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：广东省深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长缪志峰
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
361,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事林小棠、李国华、卓志辉、缪绍基、
卓志强因工作原因缺席；


                                                                        公告编号：2025-001

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

    公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2025年度日常性关联性交易情况，详情见全国中小企业股份转让系统 2024 年 12 月20 日公告《富源科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 361,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    因出席本次会议的股东深圳市富源实业（集团）有限公司、缪志峰、李金招、深圳市善根投资中心（有限合伙）、深圳市集锦投资中心（有限合伙）、深圳市员聚投资中心（有限合伙）均为关联股东，故该议案无需回避表决。
三、备查文件目录

    《广东富源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                            广东富源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 7 日