智能交通:2025年第一次职工大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

证券代码：839192            证券简称：智能交通          主办券商：东吴证券

              苏州智能交通信息科技股份有限公司

                2025 年第一次职工大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发
出。
5.会议主持人： 刘俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况：会议应到职工 124 人，实际出席并参与表决的职工 124人
二、会议表决情况
 出席本次会议的职工采用投票表决的方式。
（一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公

                                                                          公告编号：2025-003

司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，职工代表提名沃菡菁为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起履职。沃菡菁为公司第三届监事会职工代表监事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 124 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届职工代表董事的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，职工代表提名戴文珏为公司第四届董事会职工代表董事候选人，与非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会决议通过之日起履职。戴文珏为公司第三届董事会职工代表董事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 124 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

                                    苏州智能交通信息科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2025 年 1 月 7 日