ST国韵:第三届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：838296        证券简称：ST 国韵      主办券商：山西证券
              辽宁国韵实业发展股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

  2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼9 层

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出

  5.会议主持人：陈岗

  6.会议列席人员：陈岗、常旭、栗新、张敬宇、王宁宁

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

  同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  董事会决议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）上午 10：00 在沈阳市皇姑区宁
山中路42号沈阳数字经济产业大厦主楼9层采用现场会议方式召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见于公司 2025 年 1月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁国韵实业发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《辽宁国韵实业发展股份有限公司董事会第三届第十六次会议决议》

                                        辽宁国韵实业发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 7 日