固润科技:第五届监事会第一次会议决议公告

 湖北固润科技股份有限公司                                                  公告编号：2025-003

 证券代码：835595        证券简称：固润科技      主办券商：国泰君安
                湖北固润科技股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邓宏为女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北固润科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》的议案
1.议案内容：

  根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举邓宏为女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至

 湖北固润科技股份有限公司                                                  公告编号：2025-003

第五届监事会届满时为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《湖北固润科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

                                            湖北固润科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 7 日