证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘庆先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等法律及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,216,044 股，占公司有表决权股份总数的 55.33%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名冀腾为公司第五届董事会董事的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现提名冀腾先生为公司第五届董事会董事， 任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。冀腾先 生为连选连任。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前， 公司第四届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职 责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,216,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名赵巍为公司第五届董事会董事的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现提名赵巍先生为公司第五届董事会董事， 任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。赵巍先 生为连选连任。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前， 公司第四届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职
责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,216,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名安立培为公司第五届董事会董事的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名安立培先生为公司第五届董事会 董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董 事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,216,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名李劼为公司第五届董事会董事的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名李劼先生为公司第五届董事会董 事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。李
劼先生于 2024 年 8 月 16 日至今在公司担任公司财务负责人、董事会秘书。上
述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董事 会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,216,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名林婧媛为公司第五届董事会董事的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名林婧媛女士为公司第五届董事会 董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董 事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,216,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格 遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务 的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构， 聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,216,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名雷欣先生为公司第五届监事会监事
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。现提名雷欣先生为公司第五届监事会监事， 任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监 事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届监事会成 员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,216,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名张伟先生为公司第五届监事会监事
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。现提名张伟先生为公司第五届监事会监事， 任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监 事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届监事会成 员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,216,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务并提供应收账款担保的议案》1.议案内容：
基于公司业务发展需求，公司拟开展融资租赁业务，公司拟与北银金融租 赁有限公司开展融资租赁业务，预计新增融资租赁金额不超过人民币 3.6 亿 元，租赁期限不超过 37 个月。公司拟以该业务对外销售提供服务产生的应收 账款（总金额人民币不超过 4.1 亿元）对北银金融租赁有限公司提供担保。本 次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,216,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 票 比例 比例
序号 名称 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
（一） 《关于董事会换届选举 13,000 100% 0 0% 0 0%
暨提名冀腾为公司第五
届董事会董事的议案》
（二） 《关于董事会换届选举 13,000 100% 0 0% 0 0%
暨提名赵巍为公司第五
届董事会董事的议案》
（三） 《关于董事会换届选举 13,000 100% 0 0% 0 0%
暨提名安立培为公司第
五届董事会董事的议
案》
（四） 《关于董事会换届选举 13,000 100% 0 0% 0 0%
暨提名李劼为公司第五
届董事会董事的议案》
（五） 《关于董事会换届选举 13,000 100% 0 0% 0 0%
暨提名林婧媛为公司第
五届董事会董事的议
案》
（七） 《关于监事会换届选举 13,000 100% 0 0% 0 0%
暨提名雷欣先生为公司
第五届监事会监事的议
案》
（八） 《关于监事会换届选举 13,000 100% 0 0% 0 0%
暨提名张伟
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