公告编号：2025-003
证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事一致推举董事冀腾先生主持本次会议
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冀腾为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举冀腾先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自董事会审议
公告编号：2025-003
通过之日起计算，即自 2025 年 1 月 6 日起至 2028 年 1 月 5 日止。冀腾先生不属
于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任冀腾为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任冀腾先生为公司总经理，
任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 1 月 6 日起至
2028 年 1 月 5 日止。冀腾先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法
律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李劼为公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：
聘任李劼先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，任期自本次董事
会审议通过之日起计算，即自 2025 年 1 月 6 日起至 2028 年 1 月 5 日止。李劼先
生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-003
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任安立培为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任安立培先生为公司副总经
理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 1 月 6 日
起至 2028 年 1 月 5 日止。安立培先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合
相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司为了战略发展的需求，拟将公司控股子公司北京科能诺瑞科技有限公司（以下简称“科能诺瑞”）51%的股权（对应应缴出资金额 510 万元，实缴出资金
额 0 元）以 0 元转让给公司董事、总经理冀腾先生。截至 2024 年 12 月 31 日科
能诺瑞尚未开展经营业务。股权转让后科能诺瑞拟开展人工智能业务，与公司无同业竞争关系。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
除关联董事冀腾回避表决外，其他董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
公告编号：2025-003
北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日
查看PDF原文
