科能腾达:第五届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：430148        证券简称：科能腾达        主办券商：东北证券
            北京科能腾达信息技术股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事一致推举雷欣先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举雷欣为公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  选举雷欣生担任公司第五届监事会主席，任期三年，任期自监事会审议通过
之日起计算，即自 2025 年 1 月 6 日起至 2028 年 1 月 5 日止。雷欣先生不属于失

                                                                          公告编号：2025-004

信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

                                    北京科能腾达信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 7 日