ST华芯数:第四届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：430185        证券简称：ST 华芯数        主办券商：东北证券
              北京华芯数据科技股份有限公司

              第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张芳梅女士担任公司监事的议案》
1.议案内容：

  公司原监事黄晓丹女士因个人原因于 2024 年 12 月 20 日申请辞去公司监事
职位，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公

                                                                          公告编号：2025-004

司监事会提名张芳梅女士为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第四届监事会任期届满为止。新任监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京华芯数据科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

                                        北京华芯数据科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 7 日