公告编号：2025-001
证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 4 日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘恩元先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数66,657,955 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事钟雨利、陈丽娇、刘安源等 3 位董事
因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4、公司高管及证券事务代表列席。
公告编号：2025-001
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
1.议案内容：
公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过《关于董
事会换届选举》的议案：提名刘恩元、何祥增、曾文凯、周显恩、杨辉为公司董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-040)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,657,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
1.议案内容：
公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过《关于监
事会换届选举》的议案：提名潘永造、李飞龙为公司监事，任职期限三年，自2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-040)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,657,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-001
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容：
公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过《关于拟
变更会计师事务所的议案》，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-041)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 66,657,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
（二）《深圳昌恩智能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
深圳昌恩智能股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日
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