公告编号：2025-002
证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 4 日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以邮件方式发出
送达各位董事。
5.会议主持人：刘恩元先生
6.会议列席人员：全体监事及证券事务代表。
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；
1.议案内容：
公告编号：2025-002
第四届董事会已通过 2025 年 1 月 4 日股东大会审议换届完成，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，选举刘恩元先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请总经理的议案》；
1.议案内容：
根据深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请刘恩元先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请副总经理的议案》；
1.议案内容：
根据深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请刘安源先生、李月清先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-002
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请财务负责人的议案》。
1.议案内容：
根据深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司董事会审议通过，聘请李岸梅女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
深圳昌恩智能股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日
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