鑫玉龙:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-006

 证券代码：834795        证券简称：鑫玉龙      主办券商：东北证券
          大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届 董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

    本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:00。


                                                                          公告编号：2025-006

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码        证券简称      股权登记日

      普通股          834795          鑫玉龙      2025 年 1 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司租赁暨购买资产》的议案

    为持续扩大公司产业链规模，更好地发挥公司全产业链战略的优势，经研 究决定，拟以约 44,427 万元租赁暨购买大连莲城海洋牧场有限公司持有的设 施农业厂房作为公司海参种苗繁育基地。具体以双方实际签署的《设施农业厂 房建设、租赁及购买合作协议》为准。

    具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《租赁暨购买资产的公告》（公告编号：2025-002）。（二）审议《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》的议案

    根据公司业务发展需要，大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司拟向 银行及金融机构申请累计额度不超过 5 亿元的贷款（包含但不限于资产抵押； 周晓艳、张丹、宋伟等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关 融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授予董事长宋伟在正

                                                                          公告编号：2025-006

 常经营情况下的融资事项给予决策权。

    具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等 事宜公告》（公告编号：2025-003）。
（三）审议《关于公司出租办公楼暨关联交易》的议案

    根据公司发展需要，公司出租位于普兰店区皮口街道宝参园 9 号的办公楼
 给关联公司大连平岛绿健旅游发展有限公司（以下简称“平岛绿健”）用于办公，
 建筑面积共 2103.15 平方米，租赁期限为 1 年，租金为 45 万元/年，具体内容
 以公司签订的租赁合同为准。

    具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《房屋租赁暨关联交易公告》（公告编号：2025- 004）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周晓艳、张丹、大连海象食品有限公司、张靖、周文瀚 。
（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

    根据公司业务发展及生产经营情况，本次关联交易为预计 2025 年度关联
 交易。

    具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2025-005）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周晓艳、张丹、大连海象食品有限公司、张靖、周文瀚 。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案三、议案四；


                                                                          公告编号：2025-006

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法 定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议 的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营 业执照复印件（加盖企业公章）。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传 真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈启俊 0411-39015208
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
 《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
                        大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 7 日