弘陆股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：430584        证券简称：弘陆股份        主办券商：金元证券
              上海弘陆物流设备股份有限公司

            第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人：沈晓红女士

  6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

                                                                          公告编号：2025-001

（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案涉及关联事项，关联董事沈晓红、鲁啸回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

  详见公司 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  详见公司 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2025-001

三、备查文件目录

  上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

                                        上海弘陆物流设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 7 日