公告编号：2025-001
证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：首创证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电子邮件或电话方
式发出
5.会议主持人：董事长黄海先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-001
详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事陆洲、方曙光回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，公司拟聘请容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年银行授信额度的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年银行授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-001
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以上
尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届第九次董事会决议》
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日
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