弘陆股份:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：430584        证券简称：弘陆股份        主办券商：金元证券
              上海弘陆物流设备股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号：2025-004

  本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            430584          弘陆股份    2025 年 1 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  上海市嘉定区嘉罗公路1661弄42号402室上海弘陆物流设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

  详见 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈晓红、鲁啸、陈庆、徐慧、鲁飞。
（二）审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

  详见公司 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


                                                                          公告编号：2025-004

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人
  证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 42 号 402 室上海弘陆物流设备
  股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：鲁啸 联系电话：021-39170809 13601915031
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

  《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》


                            公告编号：2025-004

上海弘陆物流设备股份有限公司董事会
                  2025 年 1 月 7 日