公告编号：2025-004
证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2025-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838574 思普科 2025 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
公司与原聘请的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）经过友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。
（二）审议《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》
公司拟申请“第三类医疗器械经营”资质，根据相关规定，须变更经营范围，并向主管部门提交审批资料，办理相关资质。同时，将对公司章程的相应条款进行修订。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2025-004
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续；
3、委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日上午 8:00 至 10:00
（三）登记地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科
软件股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦1604 室；联系电话：010-51922561；联系人：赵鹏；
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
北京思普科软件股份有限公司董事会
2025 年 1 月 7 日
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