公告编号：2025-001
证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：东北证券
大连通铁热动力股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高岭昕
6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1. 议案内容：
公司原审计机构为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合
公告编号：2025-001
伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第五次会议决议公告》
大连通铁热动力股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日
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