美德乐:第一届监事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：874489        证券简称：美德乐        主办券商：国泰君安
            大连美德乐工业自动化股份有限公司

              第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席姜红泽
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
负责公司 2024 年度财务报告的审计工作，详见 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业

                                                                          公告编号：2025-003

股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

  详见 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-005）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

                                    大连美德乐工业自动化股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 8 日