英堡龙:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：838491    证券简称：英堡龙    主办券商：申万宏源承销保荐
                北京英堡龙科技股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

                                                                          公告编号：2025-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股          838491          英堡龙      2025 年 1 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

  该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室


                                                                          公告编号：2025-003

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王丽杰 联系地址：北京市朝阳区雅宝路 12 号华声国际大厦 1301。联系电话：13521976303 传真：4008709488
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

  《北京英堡龙科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

                                    北京英堡龙科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 8 日