森源达:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：870679        证券简称：森源达      主办券商：恒泰长财证券
              森源达生态环境集团股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长焦宇
6. 会议列席人员：公司监事会成员

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立霍州分公司的议案》
1.议案内容：

    本次设立霍州分公司是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全

                                                                          公告编号：2025-001

 面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

    （一）分公司名称：森源达生态环境集团股份有限公司霍州分公司

    （二）分公司性质：股份有限公司分公司

    （三）经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

    上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                      森源达生态环境集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 8 日