时代铝箔:第四届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-008

 证券代码：832725        证券简称：时代铝箔        主办券商：浙商证券
              宁波时代铝箔科技股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

  2.会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长孙忠杰先生

  6.会议列席人员：监事会主席宋夫前先生、职工代表监事吴国康先生、职工代表监事叶珍珍女士

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订全资子公司章程的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-008

  因经营发展需要，全资子公司宁波欧图自动化科技有限公司拟变更经营范围
和住所并修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 01 月 08 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于全资子公司拟变更经营范围和住所并修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

                                        宁波时代铝箔科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 8 日