中爆数字:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：832114    证券简称：中爆数字    主办券商：申万宏源承销保荐
            广州中爆数字信息科技股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2025-001

  本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司购买委托理财产品的议案》
1.议案内容：

  议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事麦堪成、谭文晖对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  广州中爆数字信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

                                    广州中爆数字信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 8 日