英堡龙:第三届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：838491        证券简称：英堡龙    主办券商：申万宏源承销保荐
                北京英堡龙科技股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长郭彩霞

  6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司自身发展需要，拟将 2024 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京政远会计师事务所（普通合伙）。

  具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 的 《 变 更 2024 年 度 会 计 师 事 务 所 公 告 》 ( 公 告 编

                                                                          公告编号：2025-001

号:2025-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述需
要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京英堡龙科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

                                          北京英堡龙科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 8 日