丰泰新材:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：836126        证券简称：丰泰新材        主办券商：山西证券
              威海丰泰新材料科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱国峰
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

  4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

  《威海丰泰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                      威海丰泰新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 8 日