欧力配网:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：831246      证券简称：欧力配网        主办券商：天风证券
              珠海欧力配网自动化股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,470,806 股，占公司有表决权股份总数的 60.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

  4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

  详细情况请见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司变更 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 25,470,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于与珠海农村商业银行股份有限公司办理授信贷款暨关联方
  提供担保》
1.议案内容：

  为进一步扩大公司业务规模，满足公司日常经营资金活动的需求，公司拟继续向珠海农村商业银行股份有限公司申请 1000 万元综合授信额度，额度有效期批复之日起 3 年，贷款额度、期限、利率等内容以与银行正式签署的贷款合同为准。本次贷款主要用于：补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、法定代表人张俊先生及其配偶李永红女士对公司该笔贷款无偿承担最高额担保责任。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 25,470,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


                                                                          公告编号：2025-001

3.回避表决情况

  本议案涉及关联方为公司提供担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案可免予按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

  珠海欧力配网自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

                                      珠海欧力配网自动化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 8 日