公告编号：2025-001
证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面通知
方式发出。
5.会议主持人：黄国庆
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2025-001
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为了更好地推进公司 2024 年的审计工作，经过综合评估，公司拟 聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 年度审计机构。公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）就本次变更无异议。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 23 日 9：00 在公司会议室召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2025-001
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京锐志天宏科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日
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