证券代码：838357 证券简称：三浦股份 主办券商：中泰证券
广东省三浦科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏农先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东省三浦科技股份有限公司章程》、《广东省三浦科技股份有限公司股东大会议事规则》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数48,674,757 股，占公司有表决权股份总数的 84.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举苏农担任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名苏农担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。苏农不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<选举龚武担任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名龚武担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。龚武不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<选举梁耀文担任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁耀文担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁耀文不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<选举黎嘉殷担任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名黎嘉殷担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。黎嘉殷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<选举梁志刚担任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁志刚担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁志刚不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于<选举胡玉婷担任公司第四届监事会监事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名胡玉婷担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。胡玉婷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于<预计 2025 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关
联交易>的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易之向中辰科建（广东）集团有限公司销售商品情况如下：
2025 年度，公司拟向中辰科建（广东）集团有限公司销售钢结构件，预计销售金额不超过 2000 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,029,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
中辰科建（广东）集团有限公司为苏农先生及龚武先生共同控制的公司，梁耀文先生为中辰科建（广东）集团有限公司的董事，肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏农。股东龚武、苏农、梁耀文、肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决，上述五方合计持有公司股份 45,645,000 股。
（八）审议通过《关于<开展 2025 年度使用闲置资金购买理财产品和国债>的议
案》
1.议案内容：
公司拟使用自有资金 3,000.00 万元（含本数）适时用于够买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品以及国债，在 2025 年度内购买银行理财产品和国债的资金可以循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币3,000.00 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,674,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
苏农 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
龚武 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
梁耀文 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
黎嘉殷 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
梁志刚 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
胡玉婷 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东省三浦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
广东省三浦科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日
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