卡尔股份:第六届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-035

 证券代码：838790        证券简称：卡尔股份        主办券商：民生证券
                山东卡尔电气股份有限公司

              第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出

  5.会议主持人：于锡汉

  6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事武辉、初佃辉因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

  为了更好推动公司的经营发展，拟在济南设立高新分公司。本次设立分公司

                                                                          公告编号：2025-035

的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东卡尔电气股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

                                            山东卡尔电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 8 日