牛商股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：830770        证券简称：牛商股份        主办券商：国信证券
              深圳市单仁牛商科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：单以山先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,694,337 股，占公司有表决权股份总数的 95.1568%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘宏、邓秀群因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

  4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
 公司根据现有的实际情况对 2025 年的日常性关联交易进行了预测，预计关联交易类别及关联方情况，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
 同意股数 1,417,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况： 股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、湖南单仁网络有限公司、单以山、肖瑶均为关联方，应回避表决。
（二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
 根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度审计机构。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
 同意股数 48,694,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录


                                                                          公告编号：2025-001

  经与会股东签字确认的《深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                      深圳市单仁牛商科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 8 日