公告编号：2025-002
证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 向关联方销售商品及提 3,000,000 1,276,800.73 预计 2025 年业务需求
商品、提供 供劳务 有所增加
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 3,000,000 1,276,800.73 -
注：2024 年与关联方实际发生金额未经审计，最终结果以 2024 年年度报告披露数据为准。
（二） 基本情况
1、法人及其他经济组织
名称：无锡市明杨新能源股份有限公司（以下简称“明杨能源”）
住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村
公告编号：2025-002
注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：杨敏伟
实际控制人：杨敏伟
注册资本：6237.7368 万元
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。(依法须经批准的项日，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电池制造；电池零配件生产；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：明杨能源的实际控制人为杨敏伟，杨敏伟系公司实际控制人杨建林的侄子，杨浩的堂弟。
交易内容：2025 年预计销售产品不超过 200 万元，具体金额以实际发生额为准。
2、法人及其他经济组织
名称：无锡市万航金属制品厂（以下简称“万航金属”）
住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村
注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村
企业类型：个人独资企业
实际控制人：周勤芬
主营业务：金属制品、五金的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：万航金属的实际控制人为周勤芬，周勤芬系公司董事周勤勇的姐姐。
交易内容：2025 年预计销售产品不超过 100 万元，具体金额以实际发生额为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2025 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2025 年度
日常性关联交易的议案（无锡市万航金属制品厂）》，表决结果为：同意票 4 票，弃权
公告编号：2025-002
票 0 票，反对票 0 票。董事周勤勇回避表决，该议案无需提交股东大会审议。
公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案（无锡市明杨新能源股份有限公司）》,因关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。（二） 交易定价的公允性
交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容
以上关联交易为公司 2025 年预计关联交易事项，截至本公告披露日，相关协议尚未签署，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、 备查文件目录
《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
无锡市东杨新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日
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