公告编号：2025-004
证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第二次 会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司 章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 9 点-10 点。
公告编号：2025-004
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837157 常胜电器 2025 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
常州市新北区魏村街道兴丰路 58 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》
具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》。
（二）审议《关于关联方为公司 2025 年度银行及非银行金融机构间接融资的提供担保及反担保的议案》
具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》。
（三）审议《关于预计 2025 年公司为子公司提供担保的议案》
具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》和《预计担保暨
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关联交易公告》。
（四）审议《关于预计 2025 年子公司为公司提供担保的议案》
具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》。
（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》和《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾杰、顾箫、柳青青、柳雪芽。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人
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股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身 份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。
（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日上午 8:00-11:00,下午 13:00-17:00
（三）登记地点：常州市新北区魏村街道兴丰路 58 号
四、其他
（一）会议联系方式：顾箫 电话 13961256688 传真：0519-85918372
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《江苏常胜电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江苏常胜电器股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日
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