证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,398,544 股，占公司有表决权股份总数的 71.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<武汉噢易云计算股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要股东回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<武汉噢易云计算股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要股东回避表决的情形。
（三）审议通过《关于武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会换届选举的议
案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要股东回避表决的情形。
（四）审议通过《关于武汉噢易云计算股份有限公司第四届监事会非职工代表监
事换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要股东回避表决的情形。
（五）审议通过《关于修订<武汉噢易云计算股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要股东回避表决的情形。
（六）审议通过《关于武汉噢易云计算股份有限公司吸收合并全资子公司湖北噢
易数字技术有限公司的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于 2025 年 第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,398,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要股东回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨军 董事 任职 2025 年 1 月 8 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
陈争 董事 任职 2025 年 1 月 8 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
朱鹏 董事 任职 2025 年 1 月 8 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
何深稳 董事 任职 2025 年 1 月 8 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
刘方磊 董事 任职 2025 年 1 月 8 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
胡琼 监事 任职 2025 年 1 月 8 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
武汉噢易云计算股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日
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