公告编号：2025-004
证券代码：837580 证券简称：锐邦传播 主办券商：国融证券
上海锐邦文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 6 日审议并通过：
选举李旭晓女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
（二）总经理换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 6 日审议并通过：
聘任李旭晓女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
（三）财务负责人换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 6 日审议并通过：
聘任郭爱利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）信息披露负责人换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 6 日审议并通过：
聘任郭爱利女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 6 日起生
公告编号：2025-004
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（五）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 6 日审议并通过：
选举吴杰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《上海锐邦文化传播股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《上海锐邦文化传播股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
上海锐邦文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日
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