公告编号：2025-004
证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-004
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830813 熔金股份 2025 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
卫辉市薛屯村北公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，做到了客观、公正、公允，切实履行了审计机构应尽的职责。因原审计服务协议约定的审计事项已经履行完毕，现根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应
公告编号：2025-004
出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日 8:30-9:00
（三）登记地点：卫辉市薛屯村北公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：冯建军
联系地址：卫辉市薛屯村北公司会议室
电话：0373-4417951
传真：0373-4417536
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《第四届董事会第四次会议决议》
河南熔金高温材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日
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